Società di comodo e riciclaggio di denaro [Italian]

By Ghada Ghouil

Il riciclaggio di denaro pu essere effettuato in diversi modi, con diversi livelli di complessit . Uno dei metodi pi comuni di riciclaggio di denaro l'utilizzo di societ di comodo. La creazione di societ fittizie diventata una pratica comune tra le persone. Chi non ha a disposizione una societ di comodo, una ditta o una societ di comodo per "fare affari"? L'impresa fittizia quindi un fenomeno concreto che occupa un posto effettivo nel mondo degli affari, un'entit che esiste solo in apparenza ma di cui alcuni autori hanno saputo approfittare, e in particolare i riciclatori di denaro che per primi se ne sono serviti come strumento un quadro giuridico per nascondere l'origine illecita dei loro fondi.

• Format: Paperback
• Language: Italian
• ISBN: 6207792017
• ISBN13: 9786207792016
• Release Date: July 2024
• Publisher: Edizioni Sapienza
• Length: 216 Pages
• Weight: 0.71 lbs.
• Dimensions: 0.5" x 6.0" x 9.0"