Kriminelle Auswüchse eines informellen Geldtransfer Systems [German]

By Jean Debelmas

HAWALA ist ein kulturelles, clangest tztes oder ethnisches System, das urspr nglich auf einer legitimen Praxis beruhte. Es ist schnell, kosteng nstig, und der Gemeinschaftskreis gew hrleistet zudem seine Zuverl ssigkeit. Tats chlich erfreut sich das System gro er Beliebtheit. Doch das Fehlen genauer Angaben zu den Nutzern gew hrleistet deren Anonymit t, und die mangelnde R ckverfolgbarkeit der Geldstr me allein durch die bertragung von Forderungen hat diese Praxis f r kriminelle und terroristische Organisationen zug nglich gemacht. Zwar liefern die europ ischen Geldw schebek mpfungsrichtlinien gewisse Anhaltspunkte, doch lassen sich anhand der Erfahrungen aus einem konkreten Fall die Schwerpunkte aufzeigen, auf die sich die berpr fungen konzentrieren m ssen, insbesondere im Hinblick auf den Vermittler. Schlie lich l dt das bestehende, wenn auch noch unzureichend genutzte Rechtsinstrumentarium dazu ein, die Kompetenzen und Befugnisse verschiedener Akteure im Rahmen einer ressort bergreifenden Zusammenarbeit zu b ndeln, und bietet damit eine Garantie f r den Erfolg im Kampf gegen dieses Ph nomen.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 6630112156
• ISBN13: 9786630112153
• Release Date: June 2026
• Publisher: Verlag Unser Wissen
• Length: 64 Pages
• Weight: 0.22 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"