Empresas de fachada e branqueamento de capitais [Portuguese]

By Ghada Ghouil

A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas, com diversos n veis de complexidade. Um dos m todos mais comuns de lavagem de dinheiro o uso de empresas de fachada. A cria o de empresas fict cias tornou-se uma pr tica comum entre as pessoas. Quem n o tem sua disposi o uma empresa de fachada, uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para "realizar neg cios"? A empresa fict cia , portanto, um fen meno concreto que ocupa um lugar efectivo no mundo empresarial, uma entidade que s existe na apar ncia, mas da qual alguns autores souberam aproveitar, e em particular os branqueadores de capitais que foram os primeiros a utiliz -la como um quadro jur dico para ocultar a origem il cita dos seus fundos.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6207792025
• ISBN13: 9786207792023
• Release Date: July 2024
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 224 Pages
• Weight: 0.74 lbs.
• Dimensions: 0.5" x 6.0" x 9.0"