Analyse du Dispositif de Blanchiment d'argent au Sénégal: Cas de Money Express [French]

By Chriss R. Ganziami

Le monde dans lequel nous vivons est caract ris par un d veloppement continu de la criminalit , qui a un impact n gatif sur le tissu socio- conomique de nos tats. La dissimulation et le transfert de fonds vers les paradis fiscaux font perdre ces tats d'importantes ressources. De plus, l'intensification de l'activit terroriste l' chelle mondiale, notamment dans la r gion du Sahel, rend imp ratif de lutter contre l'argent sale pour viter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.Face cette r alit , les tats ont manifest leur volont de lutter contre ce fl au en mettant en place des organisations internationales, r gionales, sous-r gionales et m me nationales qui servent de bras arm s dans la lutte contre le blanchiment d'argent.Les tablissements financiers jouent un r le majeur, voire central, dans cette lutte contre le blanchiment d'argent. C'est pourquoi ils doivent imp rativement adopter les mesures anti-blanchiment pour tre en parfaite harmonie avec les tats. Seuls les efforts conjugu s des tablissements financiers, en actualisant et en renfor ant r guli rement leurs programmes internes, pourront permettre de mettre en chec les blanchisseurs qui utilisent les canaux des banques et organismes financiers pour effectuer leurs transactions illicites.

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 2342373295
• ISBN13: 9782342373295
• Release Date: October 2024
• Publisher: Publibook
• Length: 76 Pages
• Weight: 0.24 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 5.8" x 8.3"