Sigilo bancário: branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo [Portuguese]

By Boubacar Mané

O principal papel do banco atuar como elo de liga o entre os fornecedores e os requerentes de dinheiro. A maior parte das opera es de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo requerem a interven o de um banco, tendo em conta os servi os t cnicos que este oferece. As institui es financeiras est o envolvidas na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo porque det m informa es a que os investigadores n o t m acesso direto. Esta obra sobre "O sigilo banc rio face ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo" ser til para os profissionais do sector banc rio e permitir conhecer o lado mais obscuro da globaliza o. Abrange tanto as t cnicas de branqueamento de capitais como as estrat gias de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Ao mesmo tempo, s o apresentadas recomenda es para uma melhor gest o.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6206135268
• ISBN13: 9786206135265
• Release Date: June 2023
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.20 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"