Segreto bancario: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo [Italian]

By Boubacar Mané

Il ruolo principale della banca quello di fare da tramite tra i fornitori e i richiedenti di denaro. La maggior parte delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiede l'intervento di una banca, dati i servizi tecnici che essa offre. Le istituzioni finanziarie sono coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo perch detengono informazioni a cui gli investigatori non hanno accesso diretto. Questo lavoro su "Il segreto bancario di fronte al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" sar utile per i professionisti del settore bancario e fornir una visione del lato oscuro della globalizzazione. Il testo tratta sia le tecniche di riciclaggio che le strategie di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo, sono state formulate raccomandazioni per una migliore gestione.

• Format: Paperback
• Language: Italian
• ISBN: 620613525X
• ISBN13: 9786206135258
• Release Date: June 2023
• Publisher: Edizioni Sapienza
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.20 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"