Risikomanagement Für Geldwäsche Und Terrorismusfinanzierung [German]

By PAULA TRIANA SÁENZ

Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung stellen in Kolumbien eine Bedrohung f?r die finanzielle Stabilit?t und Integrit?t von Unternehmen dar. Aufgrund ihres globalen Einflusses k?nnen sie bei der Verwaltung von Ressourcen eingesetzt werden, die dazu neigen, bewaffnete Gruppen au erhalb des Gesetzes zu finanzieren oder zu unterst?tzen, oder von deren Mitgliedern, die sich legal oder illegal Geld beschaffen, was zu Folgen f?hren kann, die die Finanzm?rkte destabilisieren, das L?nderrisiko erh?hen, Korruption und Gewalt steigern und die Wirtschaft und Politik des Landes verschlechtern.Gegenw?rtig stellen Aktivit?ten im Zusammenhang mit Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung aufgrund der Herkunft ihrer Gelder und des Bestimmungsortes der Gelder ein Risiko dar. Ungew?hnliche Ph?nomene zeigen sich vor allem beim illegalen Abbau von Kohle, Baumaterialien und Edelmetallen, was negative Folgen hat, da keine Pr?ventivstrategien gegen die inh?rente Bedrohung umgesetzt werden und bestimmte Unregelm? igkeiten aufgrund der Nichteinhaltung der von den Regulierungsbeh?rden zur Vorbeugung und Aufdeckung solcher Aktivit?ten aufgestellten Regeln, Vorschriften und Vertr?ge entstehen.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 6203356549
• ISBN13: 9786203356540
• Release Date: February 2021
• Publisher: Verlag Unser Wissen
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.20 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"