Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (México) [Portuguese]

By Julio Cesar Zetina Escobar

A situa o de viol ncia e impunidade que prevalece no territ rio nacional deve-se certamente falta de pol ticas adequadas na luta contra o crime organizado. Ao refletir sobre as medidas implementadas pelo governo mexicano para evitar o problema, observa-se que uma a o eficaz seria a apreens o dos recursos econ micos obtidos ilicitamente, o que enfraqueceria significativamente as organiza es criminosas. Acredita-se que a medida mais eficaz para minimizar a a o criminosa tenha sido prevista no concerto das na es, uma vez que existe um instrumento jur dico composto por uma s rie de 40 recomenda es que, quando implementadas, evitariam o fluxo de capitais obtidos ilicitamente. O crime um cancro social, a for a das actividades il citas reside nos recursos econ micos que gera e que pode utilizar para comprar vontades e corromper autoridades; se existissem boas formas de detetar o branqueamento de capitais, isso ajudaria na luta contra o crime organizado.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6207249283
• ISBN13: 9786207249282
• Release Date: March 2024
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 76 Pages
• Weight: 0.27 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"