O dever de conhecimento do cliente por parte do banqueiro [Portuguese]

By Bertrand Zang Amougou

O estudo da efic cia do regime jur dico da obriga o do banqueiro de conhecer a sua clientela na luta contra o branqueamento de capitais revela que a sua exist ncia prov m de v rias fontes. Algumas s o n o obrigat rias e prov m de instrumentos de "soft law" das organiza es profissionais paragovernamentais de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e da prolifera o, tais como as recomenda es do GAFI e a declara o de Basileia. As normas KYC est o actualmente a ser divulgadas em todo o mundo, na esperan a de que sirvam de refer ncia para as autoridades de supervis o desenvolverem pr ticas nacionais e para os bancos conceberem os seus pr prios programas com base em procedimentos KYC s lidos. Assim, o requisito KYC est a tornar-se uma fonte obrigat ria, ou seja, uma "lei r gida" que consiste principalmente em conven es internacionais, leis, regulamentos e directivas da UE. A sua aplica o decorre do desempenho do banqueiro para identificar e verificar a identidade real do cliente de forma constante e permanente.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6205972018
• ISBN13: 9786205972014
• Release Date: May 2023
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 136 Pages
• Weight: 0.46 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"