Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter [German]

By Konrad Becker

Die Geldw sche ist ein internationales Ph nomen, bei dem j hrlich illegal erwirtschaftete Gelder in H he von mehreren Milliarden US-Dollar in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden sollen. In Deutschland existieren gr tenteils auf internationale Bem hungen zur Geldw schebek mpfung zur ckzuf hrende Vorschriften zur Verhinderung der Geldw sche. Einer der Hauptadressaten der Geldw schepr ventionsvorschriften sind Kreditinstitute. Angesichts des weitreichenden Tatbestands der Geldw sche f r den Bankbesch ftigten steht daher die Frage nach m glichen rechtlichen Risiken im Arbeitsalltag im Hinblick auf Geldw sche im Raum. Ziel dieser Studie ist eine Darstellung und Bewertung der Rechtsrisiken, denen Bankmitarbeiter im Allgemeinen und Geldw schebeauftragte der Banken im Besonderen aufgrund dieser gesetzlichen Anforderungen ausgesetzt sind. Nach einer Einf hrung zur Bedeutung der Geldw schebek mpfung f r die Kreditwirtschaft wird der f r Banken relevante Rechtsrahmen zur Geldw schebek mpfung erl utert. Dabei erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Straftatbestand der Geldw sche. Anschlie end werden die f r die Geldw schebek mpfung relevanten Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des Geldw schegesetzes erl utert. Es wird untersucht, wie Bankmitarbeiter bzw. Geldw schebeauftragte von den gesetzlichen Anforderungen an die Geldw schepr vention betroffen sein k nnen und welche Rechtsfolgen aus der Missachtung von Sorgfaltspflichten oder sonstigen Anforderungen des Geldw schegesetzes bzw. des Kreditwesengesetzes als Ordnungswidrigkeiten, aus dem Handeln als T ter der Geldw sche als Straftat sowie aus zivilrechtlicher Haftung entstehen k nnen. M gliche Rechtskonflikte werden angesprochen. Im Verlauf der Arbeit wird gezeigt, dass bereits der redlich gesinnte Bankmitarbeiter von strafrechtlichen Sanktionen bedroht sein kann; daher wird die vors tzliche Tatbestandsverwirklichung der Geldw sche durch Bankmitarbeiter ausgeklammert. Das Buch schlie t mit wesentlichen

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3955490807
• ISBN13: 9783955490805
• Release Date: February 2013
• Publisher: Bachelor + Master Publishing
• Length: 72 Pages
• Weight: 0.21 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"