Geldwäscheprävention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden für Unternehmen [German]

By Julia Euskirchen

Die Auseinandersetzung mit der Geldw sche-Bek mpfung stellt f r Unternehmen eine gro e Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die seit der Verabschiedung der 4. EU Geldw scherichtlinie insbesondere auch von G terh ndlern umgesetzt werden m ssen. Dieses Buch gibt einen berblick ber die wesentliche Hintergr nde, Methoden und Auswirkungen von Geldw sche und wie Unternehmen dem Risiko der Geldw sche mithilfe eines Compliance Management Systems (CMS) entgegentreten k nnen. Es richtet sich u.a. an Personen mit Compliance-relevanten Verantwortlichkeiten, Wirtschaftspr fungsgesellschaften, G terh ndler und Immobilienmakler, die bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten m ssen. Das Buch bietet einen schnellen und verst ndlichen Einstieg in die Vorschriften der Vierten EU-Geldw scherichtlinie und dem Geldw schegesetz (GwG) und dient als Praxisleitfaden zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Behandelt werden auch die T tigkeiten und Ma nahmen internationaler Organisationen (wie bspw. Die FATF und die BaFin), die diese im Kampf gegen Geldw sche und Terrorismusfinanzierung leisten.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3954853523
• ISBN13: 9783954853526
• Release Date: April 2017
• Publisher: Igel
• Length: 152 Pages
• Weight: 0.42 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 5.8" x 8.3"