Fonte e modus operandi dos fluxos financeiros ilícitos e a luta contra eles

By Rayan Amir

Todos os anos, enormes quantidades de dinheiro s?o ilegalmente transferidas para fora dos pa?ses em desenvolvimento. Dada a dificuldade de quantificar as massas financeiras ligadas ?s actividades de financiamento criminal e terrorista, os peritos criaram um novo instrumento estat?stico denominado Produto Penal Bruto (PBC), que representa o volume de neg?cios anual global de todas as actividades il?citas. ? tamb?m dif?cil estimar o volume de neg?cios do que tem sido chamado de Produto Penal Bruto global. O FMI estima que o montante deste PCB anual se situa entre 500 e 1.500 mil milh?es de d?lares. O GAFI estima 1.000 bili?es de d?lares. V?rios modelos econ?micos s?o utilizados para fornecer estimativas do montante dos fluxos financeiros il?citos e da fuga de capitais, incluindo- O Modelo do Dinheiro Quente;- O modelo residual do Banco Mundial;- O modelo de factura??o comercial fraudulenta.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6205917998
• ISBN13: 9786205917992
• Release Date: April 2023
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 256 Pages
• Weight: 0.84 lbs.
• Dimensions: 0.6" x 6.0" x 9.0"