Fondamenti di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo [Italian]

By Muhammad Subtain Raza

Il Pakistan sta affrontando molte sfide a livello di sicurezza, economia e societ . Calamit naturali come terremoti e inondazioni hanno lasciato tracce devastanti, ma le minacce del riciclaggio di denaro e del terrorismo sono veri e propri mali che stanno causando scosse devastanti per il Paese. Questo libro un tentativo di facilitare la comprensione dei concetti di base del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, delle loro tendenze e tipologie, dei programmi di compliance per combattere questi pericoli, delle iniziative internazionali, dei quadri di riferimento e degli aspetti pratici delle bandiere rosse.

• Format: Paperback
• Language: Italian
• ISBN: 6208083435
• ISBN13: 9786208083434
• Release Date: September 2024
• Publisher: Edizioni Sapienza
• Length: 80 Pages
• Weight: 0.28 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"