Die Rolle des Buchhalters bei der Verhinderung von Geldwäsche in Ecuador [German]

By Jenny Esthefanía Basantez Sánchez

Dieses Buch untersucht die strategische Rolle des Wirtschaftspr fers bei der Pr vention, Aufdeckung und Meldung von Geldw sche im ecuadorianischen Kontext. Es analysiert auf technische, ethische und normative Weise die Grundlagen des Verbrechens, seine Entwicklung im Laufe der Geschichte, die h ufigsten Arten, seine Beziehung zu fr heren Verbrechen wie Korruption und Drogenhandel sowie seine Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Steuern. Das Buch befasst sich mit dem aktuellen Rechtsrahmen in Ecuador, der Einhaltung der Pr ventionsverpflichtungen, der Verwendung von Berichten an die Finanz- und Wirtschaftsanalyseeinheit (UAFE) und der Entwicklung professioneller F higkeiten, die es dem Buchhalter erm glichen, ein wichtiger Akteur im Anti-Geldw sche-System zu werden. Mit realen F llen, einer Analyse der Lehre und aktualisierten Referenzen ist der Text ein unverzichtbarer Leitfaden f r Buchhalter, Wirtschaftspr fer, Studenten, Akademiker und Beh rden, die sich f r finanzielle Transparenz und die St rkung der Institutionen im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalit t einsetzen.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 6209020674
• ISBN13: 9786209020674
• Release Date: September 2025
• Publisher: Verlag Unser Wissen
• Length: 208 Pages
• Weight: 0.63 lbs.
• Dimensions: 0.5" x 6.0" x 9.0"