Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Möglichkeit zur Geldwäscheprävention? [German]

By Philipp Knopf

Mit der Neufassung des Geldw?schegesetzes (GwG) im Jahr 2017 als Folge der 4. EU-Geldw?scherichtlinie wurde das Transparenzregister im deutschen Recht festgeschrieben. Seit dem 01.10.2017 besteht f?r rechtsf?hige Stiftungen, Vereine, Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften die Pflicht zur Mitteilung Ihrer wirtschaftlich Berechtigten an das vom Bundesanzeigerverlag in K?ln gef?hrte Transparenzregister, sofern die Ausnahmeregelung der Mitteilungsfiktion des 20 Abs. 2 GwG nicht greift. Eingetragen werden m?ssen sowohl unmittelbar als auch die mittelbar wirtschaftlich Berechtigten. Bei Zuwiderhandlung drohen den Betroffenen empfindliche Bu gelder. Zentraler Punkt dieser Studie ist die Frage nach der Wirksamkeit des Transparenzregisters bei der Geldw?schepr?vention. In diesem Zusammenhang werden zahlreiche Quellen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ausgewertet, die bis zum Fr?hjahr 2020 zur Verf?gung standen.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3961468699
• ISBN13: 9783961468690
• Release Date: November 2021
• Publisher: Diplomica Verlag
• Length: 96 Pages
• Weight: 0.27 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 5.8" x 8.3"