Die dritte EU Anti-Geldw?sche-Richtlinie: Pflicht?bung oder Herausforderung f?r die deutsche Kreditwirtschaft? [German]

By G Dengl

Die Anzahl der Wirtschaftsdelikte ist nach neuesten Studien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die dritte EU-Anti-Geldw sche-Direktive stellt neue Anforderungen an die Finanzdienstleister bei der Bek mpfung der Geldw sche mitzuwirken. Die erforderlichen Ma nahmen zur Umsetzung der Direktive stellen die betroffenen Kreditinstitute vor zahlreiche Probleme. Durch ein effizientes Screening des eigenen Kundenstamms steigert sich die Validit t der durch die Banken an das Bundeskriminalamt gemeldeten Verdachtsmomente.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3737945497
• ISBN13: 9783737945493
• Release Date: July 2015
• Publisher: Gbi-Genios Verlag
• Length: 20 Pages
• Weight: 0.12 lbs.
• Dimensions: 0.0" x 7.0" x 10.0"