Die direkten und indirekten Akteure der Geldwäschebekämpfung [German]

By Etienne Bannelier

Viele Jahre lang haben sich kriminelle Organisationen gegenseitig darin bertroffen, immer komplexere Konstruktionen zu entwerfen, um die Ertr ge aus ihren illegalen Aktivit ten zu verbergen. Angesichts des Ausma es der so entstandenen Netzwerke und in der Bef rchtung, dass diese zu einer echten Gegenmacht f hren k nnten, wurde eine internationale Zusammenarbeit beschlossen. In diesem Zusammenhang kam es zur Entstehung supranationaler Einrichtungen, die sich auf die Bek mpfung der Geldw sche und in j ngerer Zeit auf die Bek mpfung der Terrorismusfinanzierung spezialisiert haben und die in m hevoller Arbeit verschiedene internationale Standards entwickelt haben. Was waren die Hintergr nde f r die Einf hrung eines solchen Kampfes? Mit welchen Mitteln wurde er eingef hrt? Und schlie lich: Wie wird dieser Kampf tats chlich durchgef hrt? Diese Fragen werden in dieser Studie behandelt, um ein umfassenderes Bild der aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen die Geldw sche zu erhalten und ein klareres Verst ndnis davon zu bekommen, was dies f r die betroffenen Berufsgruppen im Alltag bedeutet.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 6207311752
• ISBN13: 9786207311750
• Release Date: March 2024
• Publisher: Verlag Unser Wissen
• Length: 76 Pages
• Weight: 0.28 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"