Das neue Geldwäschegesetz. Die praktische Umsetzung für Güterhändler [German]

By Stefan Geißdörfer

Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 1,7, Hamburger Fern-Hochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit zeigt am Beispiel der LEDVANCE GmbH auf, welche Probleme sich bei der praktischen Umsetzung des neuen Geldw?schegesetzes (GwG) 2020 f?r G?terh?ndler ergeben. Insbesondere werden die Fragen aufgegriffen, ob 1) die Rechtsabteilung eines Unternehmens nun einen eigenen Geldw?schebeauftragten ben?tigt und 2) Konzerngesellschaften auch f?r Verst? e ihrer Auslandsgesellschaften haften. Ziel der Arbeit ist es die wichtigsten Aspekte des Themas aufzugreifen und die beiden oben genannten Fragestellungen zu diskutieren. Nach der Einleitung und Hinf?hrung zum Thema im ersten Kapitel folgen im zweiten Kapitel der ?berblick relevanter rechtlicher Grundlagen sowie die Erl?uterungen der Kernbegriffe zu den wichtigsten Themenbestandteilen. Das dritte Kapitel befasst sich sodann mit der Analyse und der Diskussion des untersuchten Themas und im vierten Kapitel wird abschlie end Res?mee gezogen. Am 12. Dezember 2019 wurde das "Gesetz zur Umsetzung der ?nderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldw?scherichtlinie" von Bundestag und Bundesrat beschlossen und im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 50, ausgegeben am 19. Dezember 2019, ver?ffentlicht. Das Gesetz dient zur Umsetzung der "Richtlinie (EU) 2018/843 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur ?nderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldw?sche und der Terrorismusfinanzierung und zur ?nderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU" (5. EU-Geldw?scherichtlinie). Die Bek?mpfung der Geldw?sche erfolgt durch eine repressive Seite, bei der T?ter ergriffen und bestraft werden und eine pr?ventive Seite, bei der durch das Melden von Verdachtsf?llen die Transparenz von Finanzstr?men erh?ht und die Verschleierung von illegalen Geldstr?men verhind

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3346330540
• ISBN13: 9783346330543
• Release Date: March 2021
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 28 Pages
• Weight: 0.11 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"