"A Banking System Built for Terrorism"? Der Missbrauch von Alternative Remittance Systems für illegale Zwecke [German]

By Ronja Maus

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, Note: 1,3, Johannes Gutenberg-Universit t Mainz, Sprache: Deutsch, Abstract: "A Banking System Built for Terrorism", so titelte ein Artikel im Time Magazine, der im Oktober 2001 - und somit kurz nach den Anschl gen des 11. September 2001 - ver ffentlicht wurde. Der Autor bezieht sich in seinem Beitrag auf das Hawala-System, ein traditionelles Alternative Remittance System, das weltweit von ca. 300 Mio. Menschen genutzt wird. J hrlich werden allein ber Hawala mehr als 200 Mrd. US Dollar bewegt. Den Gro teil seiner Kunden stellen Migranten dar, die R ck berweisungen in ihre Heimat t tigen. Doch aufgrund seiner speziellen Eigenschaften in Bezug auf fehlende Regulierung und Intransparenz liegt der Verdacht nahe, dass es ma geblich zur Terrorismusfinanzierung beigetragen hat bzw. beitr gt. Im Rahmen meiner Hausarbeit m chte ich daher die Frage er rtern, inwiefern Alternative Remittance Systems zu illegalen Zwecken missbraucht werden k nnen. Dazu werde ich zun chst den Themenbereich Remittances skizzieren, um anschlie end die verschiedenen berweisungskan le darzustellen. Dabei werde ich die Gr nde aufzeigen, warum Kunden von finanziellen Transaktionen zunehmend informelle Transfermethoden nutzen. Darauf aufbauend zeigt die Hausarbeit, inwiefern Alternative Remittance Systems das Potential f r einen illegalen Missbrauch, insbesondere der Geldw sche und Terrorismusfinanzierung, bieten. Zur Illustrierung werde ich abschlie end als Beispiel den Fall des Unternehmens "Al-Barakaat" anf hren.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3668408521
• ISBN13: 9783668408524
• Release Date: April 2017
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 20 Pages
• Weight: 0.09 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"