Анализ закона 12.683/12 [Russian]

By Энрике Сабино де Оливейра

Отмывание денег - это детальный и динамичный процесс, в ходе которого преступный агент с помощью различных действий придает законный вид деньгам, полученным от предыдущих преступлений. Именно благодаря этой преступной деятельности организованная преступность и другие правонарушители получают прибыль от доходов, полученных преступным путем. В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, является ли внесение поправок в Закон 9.613/98, поскольку преступление по утилизации ценностей представляет угрозу стабильности мировой экономики, способом борьбы с отмыванием денег или же это просто экстренная мера, которая недостаточно эффективна.

• Format: Paperback
• Language: Russian
• ISBN: 6207675037
• ISBN13: 9786207675036
• Release Date: June 2024
• Publisher: Sciencia Scripts
• Length: 56 Pages
• Weight: 0.21 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"