Обязанность банкира зна& [Russian]

By Бертран Занг Амугу

Изучение эффективности правового режима обязанности банкира знать своих клиентов в борьбе с отмыванием денег показывает, что он черпает свое существование из нескольких источников. Некоторые из них не являются обязательными и исходят из инструментов "мягкого права" параправительственных профессиональных организаций по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением, таких как рекомендации ФАТФ и Базельская декларация. Стандарты KYC в настоящее время распространяются по всему миру в надежде, что они послужат ориентиром для надзорных органов при разработке национальной практики и для банков при разработке собственных программ на основе надежных процедур KYC. Таким образом, требование KYC становится обязательным источником, то есть "жестким законом", состоящим в основном из международных конвенций, законов, постановлений и директив ЕС. Его выполнение вытекает из выполнения банкиром обязанности по постоянной и постоянной идентификации и проверке реалn

• Format: Paperback
• Language: Russian
• ISBN: 6205972026
• ISBN13: 9786205972021
• Release Date: May 2023
• Publisher: Sciencia Scripts
• Length: 144 Pages
• Weight: 0.49 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"