Банковская тайна: отмыва [Russian]

By Бубакар Мане

Основная роль банка заключается в том, чтобы выступать в качестве связующего звена между поставщиками и потребителями денег. Большинство операций по отмыванию денег и финансированию терроризма требуют вмешательства банка на определенном этапе, учитывая технические услуги, которые он предлагает. Финансовые учреждения участвуют в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку они обладают информацией, к которой у следователей нет прямого доступа. Данная работа на тему "Банковская тайна перед лицом отмывания денег и финансирования терроризма" будет полезна для профессионалов банковского дела и позволит взглянуть на темную сторону глобализации. В ней рассматриваются как методы отмывания денег, так и стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В то же время предложены рекомендации для более эффективного управления.

• Format: Paperback
• Language: Russian
• ISBN: 6206135217
• ISBN13: 9786206135210
• Release Date: June 2023
• Publisher: Sciencia Scripts
• Length: 56 Pages
• Weight: 0.21 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"